Listar por tema "Lavado de activos"
Mostrando ítems 21-40 de 58
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Eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera y la lucha contra el lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoSe puede apreciar que actualmente en nuestro país existe un crecimiento número sobre situaciones que generan potenciales riesgos de la comisión del delito de lavado de activo y frente a ello, las dificultades que atraviesa ... -
Los elementos normativos del delito de lavado de activos desde la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú 2015-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEn el presente estudio titulado “Los elementos normativos del delito de lavado de activos desde la jurisprudencia de la corte superior de justicia 2015-2020”, en la cual se ha tenido como objetivo general determinar los ... -
La exigencia de la prueba indiciaria en la incautación de bienes por lavado de activos en el distrito fiscal de Lima, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo es la valoración de la prueba indiciaria en la etapa preliminar para la incautación de bienes por delito de lavado de activos, Distrito Fiscal de Lima, 2018; la ... -
Factores socioeconómicos y administrativos en la actividad de las casas de apuestas deportivas en el distrito del Callao 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores socioeconómicos y su influencia en la actividad de las casas de apuestas deportivas que están muy de moda en este último quinquenio a lo ... -
Función de análisis de la unidad de inteligencia financiera y la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos provenientes del narcotráfico
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente investigación es de tipo aplicada, con un enfoque cualitativo, el método que fue utilizado, es el de teoría fundamentada, esta investigación ha tenido como objetivo general: Determinar la manera en que la ... -
La gestión de la cooperativa de ahorro y crédito y el delito de lavado de activos en Ayacucho 2016
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general analizar la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito en Ayacucho (Perú) y como inciden en delito de lavado de activos en el año 2016. El método empleado fue ... -
Incorporación del delito de lavado de activos, como crimen internacional, en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(Universidad César Vallejo, 2014)Nuestra Tesis versasobre los imperios necesidad de incorporar como crimen internacional el delito de Lavado de Activos, al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si partimos de la premisa que la C.P.I, buscar: ... -
Lavado de activos y crimen organizado en el distrito de Trujillo, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEn la tesis, lavado de activos y crimen organizado en el distrito de Trujillo, 2022, se formuló como objetivo general, determinar de qué manera el lavado de activos favorece al crimen organizado en el distrito de Trujillo, ... -
El levantamiento del secreto bancario y su importancia en el procedimiento de detección del lavado de activos, en el marco de las funciones del Ministerio Público
(Universidad César Vallejo, 2016)Acceso abiertoEn la presente investigaciOn clentifica se plante6 establecer la importancia del levantamiento del secreto bancario en el procedimiento de detecci6n del Lavado de Activos, en el marco de las funciones del Ministerio ... -
La ley sobre el financiamiento de partidos políticos y su incidencia en el delito de lavado de activos, Lima 2018
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo ha tenido como denominación “La ley sobre el financiamiento de partidos políticos y su incidencia en el delito de lavado de activos, lima 2018”, la cual ha tenido como objetivo principal “Analizar de ... -
Limitaciones en la valoración de la prueba indiciaria por el delito de lavado de activos en el Perú, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEsta tesis, cuyo título es “Limitaciones en la Valoración de la Prueba Indiciaria por el Delito de Lavado de Activos en el Perú, 2022”, tiene como objetivo general examinar los factores instrumentales necesarios para la ... -
Nueva modalidad del delito de lavado de activos: la canibalización financiera
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación se desarrolla con los criterios del delito de lavado de activos, que enlaza una nueva modalidad delictiva denominada la canibalización financiera, esta establece una estructura en el tiempo bajo ... -
Operadores de justicia penal frente al uso de criptomonedas en el marco de la Ley N°1106, Independencia, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el rol de los operadores de justicia penal frente al uso de criptomonedas en el marco de la Ley N°27765, Independencia, 2022. El método utilizado fue el ... -
Peligro de fuga en la prisión preventiva en los delitos de lavado de activos, Lima- 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoExaminar la integración de una organización criminal como supuesto del peligro de fuga en la prisión preventiva en los delitos de activos; sin embargo, desde la modificatoria en el Código Procesal Penal, se discute sobre ... -
Peritaje contable y su efecto en el lavado de activos, Dirección de Investigación Criminal PNP Lima – 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEl estudio Peritaje contable y su efecto en el lavado de activos, Dirección de Investigación Criminal PNP Lima, tuvo por objetivo determinar el efecto del peritaje contable en el lavado de activos, contando con la base ... -
Peritaje contable y su influencia en la determinación de lavado de activos en aspectos financieros de la división de investigación criminalística (DIRINCRI) PNP en lima año 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)La presente investigación tuvo como objetivo Investigar cómo el peritaje contable influye en la determinación de lavado de activos en aspectos financieros de la división de investigación criminalística (DIRINCRI) PNP en ... -
Peritaje Financiero vinculada al delito de lavado de activos en la Sala Penal Nacional, 2013-2016
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa investigación permitió determinar los peritajes judiciales de naturaleza económica, contable y financiera lo que buscan es determinar si los investigados por el delito de lavado de activos proveniente del delito de ... -
El perito contable judicial y el lavado de activos en la DEPINCRI PNP Juliaca - Puno 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente tesis tiene como título “El Perito Contable Judicial y el Lavado de Activos en la DEPINCRI PNP Juliaca - Puno 2020”. El objetivo general es Determinar de qué manera el perito contable judicial incide en el ... -
La presunción de inocencia en los casos de delitos de lavado de activos en el distrito judicial de Ayacucho, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa investigación denominada “La Presunción de Inocencia en los casos de Delitos de Lavado de Activos en el Distrito Judicial de Ayacucho, 2020; teniendo como objetivo: determinar de qué manera se ve afectada la presunción ... -
Principio de imputación mínima en el contexto peruano de los casos de lavado de activos, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación hace referencia al daño que causan las organizaciones criminales a nivel nacional e internacional, generando un impacto negativo en la economía al introducir dinero o activos ...