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dc.contributor.advisorRosales Domínguez, Edith Geobana
dc.contributor.advisorLa Torre Guerrero, Angel Fernando
dc.contributor.advisorGarcía Gutiérrez, Endira Rosario
dc.contributor.authorFerreyra Sulca de Farias, Jhezly Maribel
dc.date.accessioned2019-11-15T18:32:32Z
dc.date.available2019-11-15T18:32:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/38526
dc.description.abstractLa presente tesis tiene la finalidad de investigar sobre la procedencia ilícita del dinero en el delito de lavado de activos. En lo cual, es un tema que hoy en día es relevante debido en que el Perú en estos casos se encuentran vinculados funcionarios público, a lo largo de la investigación se podrá evidenciar lo que el delito de lavado de activo está generando. Asimismo, para lograr nuestros objetivos se han entrevistado a cinco abogados representante del Ministerio de Justicia. En lo cual aportaron información acerca de cómo se está generando dicho delito. Por otro lado un dos fiscales especialistas en Derecho penal, lo cual uno de ellos trabaja en la fiscalía de lavados de activos. Su información de los Fiscales fue más relevantes ya que ellos ven más sobre aquel tema. Tres abogados litigantes también han llevado casos sobre lavados de activos. La opinión de los diez abogados ha sido importante en el trabajo de investigación. Los resultados obtenidos en las entrevistas fueron sustentadas con nuestros análisis documental, por otro lado de los resultados obtenidos de las investigaciones (tesis y artículos). Finalmente, la conclusión es que en la presunción de la procedencia ilícita de dinero el autor tiene el pleno conocimiento, puesto que en delito de lavado de activos se mueve cantidades considerables de dinero, por ello debe presumir de que su procedencia es mal habida. Asimismo, es el elemento subjetivo del dolo. Aquí, debo señalar que el delito de Lavado de Activos es un tipo eminentemente doloso, es decir su única posibilidad de comisión es a través del conocimiento y voluntad de pretender el resultado lesivo de la conducta.en_US
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectLavado de dineroes_PE
dc.subjectDerecho penales_PE
dc.subjectDelitos (Derecho penal)es_PE
dc.subjectDelitos contra la administración públicaes_PE
dc.titleLa naturaleza de la presunción de la procedencia ilícita del dinero en el delito de lavado de activoses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineDerechoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidadeses_PE
thesis.degree.nameAbogadaes_PE
dc.description.sedeLima Nortees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Derechoes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionDerecho penales_PE
renati.discipline421016es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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