Browsing Lima Este by Subject "Lavado de activos"
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El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas como ilícito previo al lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer diferencias entre el lavado de activos y el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con la finalidad que este último sea considerado ... -
Nueva modalidad del delito de lavado de activos: la canibalización financiera
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación se desarrolla con los criterios del delito de lavado de activos, que enlaza una nueva modalidad delictiva denominada la canibalización financiera, esta establece una estructura en el tiempo bajo ... -
El principio de presunción de inocencia en el delito de lavado de activos del Distrito Fiscal de Lima Centro – 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos en el distrito fiscal de lima centro, año 2017; se empleó un ... -
La probanza del origen ilícito del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación se designó como La probanza del origen ilícito del delito de lavado de activos, se realizó con la finalidad de identificar la problemática que existe en el procedimiento de la probanza del origen ... -
El reporte de operaciones sospechosas en el sistema de prevención de lavado de activos en el Ministerio Público, 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)El siguiente trabajo tuvo como objetivo explicar la influencia que tiene el reporte de operaciones sospechosas en el sistema de prevención de lavado de activos, para la cual se utilizó una muestra (no probabilística), ...