Browsing by Subject "Oficial de cumplimiento"
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El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los Casinos de Ate, 2022”, tuvo como objetivo general el “Reconocer las razones para implementar el criminal compliance de acuerdo ... -
Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo relacionar las medidas de implementación para la prevención del delito de lavados de activos con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima 2022. Para lo ...