Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021
Date
2022Metadata
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El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en
función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede Wiesse, donde pude
advertir que la unidad de inteligencia financiera puede disponer congelar
administrativamente los fondos financieros a personas naturales y jurídicas
investigadas por presuntamente cometer delito lavado de activos; lo cual
resulta de gran importancia para tramitar dichas investigaciones que por
circunstancias de riesgo es necesaria y urgente su aplicación, a efectos de
garantizar la protección de los recursos económicos y patrimoniales del Estado
Peruano.
Siendo desarrollado con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con
población del ministerio público especializado en lavado de activos – Sede
Wiesse, habiendo tenido como muestra a fiscales adjuntos adscritos a dicha
dependencia quienes absolvieron el pliego de preguntas, validadas por
profesionales expertos.
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- Callao [210]