El delito de lavado de activos y la exigencia de identificar la actividad criminal previa

Abstract

La presente investigación titulada “El delito de Lavado de Activos y la Exigencia de Identificar la Actividad Criminal Previa”. En ese sentido, se tuvo como objetivo general analizar como la exigencia de identificar la actividad criminal previa se vincula a la configuración del delito de lavado de activos y como objetivos específicos analizar que factores influyen en la configuración del delito de lavado de activos y analizar si es posible generar una interpretación uniforme para la configuración del delito de lavado de activos. La investigación fue realizada con un enfoque cualitativo, de tipo básico y el diseño metodológico es fenomenológico, los entrevistados estuvieron constituidos por 2 Procuradores Públicos Especializados en Delitos de Lavado de Activos, 2 Jueces de Investigación Preparatoria Especializados en Delitos de Lavado de Activos, 2 Fiscales Adjuntos Especializados en Delitos de Lavado de Activos y 2 Abogados Especializados en Delitos de Lavado de Activos, siendo especialistas en la materia de investigación. Se utilizó como instrumento de recolección de datos la guía de entrevista. Se tuvo como principal resultado que no se debe exigir la identificación de la actividad criminal previa para configurar el delito de lavado de activos debido a que se investiga el delito de lavado de activos y no el delito precedente por tal motivo que el elemento normativo es el origen ilícito del dinero, la actividad criminal precedente debe estar presente pero no se debe exigir su identificación verbigracia una persona comete diversos delito robo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas y no puede acreditar de donde proviene el dinero que se le ha incautado por lo tanto se deduce que proviene de cualquiera de las referidas actividades ilícitos, no se debe exigir que se identifique si es del robo, trata de personas, etc.