Listar Escuela de Derecho por tema "Unidad de Inteligencia Financiera"
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El oficial de cumplimiento como mecanismo de fiscalización en las cooperativas de ahorro en prevención al delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación fue desarrollada con la finalidad de generar elestablecimiento y desarrollo de bases u pilares científicas que con lleven en poder explicar el fenómeno jurídico que lleva impactando de forma directa ... -
Situación del informe de inteligencia financiera en la investigación del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2016)La presente tesis, versa sobre la incertidumbre, de un documento (elaborado en base a técnicas especiales de financieros y economistas), que no puede ser usado en la investigación y menos en el proceso penal pues su ...
