Browsing Ate by Subject "Lavado de dinero"
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Efectos del tráfico ilícito de drogas, el impacto en el lavado de activos en la provincia de Chiclayo, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación realizada presenta como objetivo evaluar la relación que existe entre el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en la provincia de Chiclayo, 2021; así como determinar el nivel que presenta cada ... -
La evasión tributaria como delito fuente de lavado de activos en el Perú
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl delito de lavado de activos, es un delito autónomo, esto se encuentra tipificado en las distintas modalidades plasmadas en los artículos 1, 2, 3 y 4 respectivamente del Decreto Legislativo N° 1106, D.L el cuál se ... -
La exclusión del incremento patrimonial no justificado como defraudación tributaria en la consideración del delito fuente de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general, analizar la determinación y sustentación del Incremento Patrimonial No Justificado a fin de no caer en el delito fuente que presuma Lavado de Activos, abordando la ... -
La inaplicación de la Ley de Extinción de Dominio en el delito de lavado de activos, San Román, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación se redactó con el objetivo de Identificar de qué manera la inaplicación de la Ley de Extinción de Dominio incide en el delito de Lavado de Activos, San Román, 2021, siguiendo el ... -
El intercambio de activos financieros virtuales como nueva modalidad delictiva en el lavado de activos, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl trabajo de investigación se redactó con el objetivo de determinar como el intercambio de activos financieros virtuales se configura como una nueva modalidad delictiva en el lavado de activos, Lima 2021. Siguiendo ... -
El tercero de buena fe en las transferencias para la desposesión de bienes en procesados y/o condenados por lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo conocer si en el proceso de transferencia de bienes de procesados y/o condenados por el delito de lavado de activos media la buena fe del tercero ... -
El tráfico ilícito de drogas en el delito de lavado de activos en Ayacucho – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación se desarrolló con la finalidad de describir el tratamiento jurídico del delito de tráfico ilícito de drogas en el delito de lavado de activos en el Distrito Judicial de Ayacucho 2021, para ello, se ...