Análisis del lavado de activos y su relación con el crimen organizado en actores políticos de Lima centro, año 2018.
Date
2019Metadata
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La presente investigación titulada análisis del lavado de activos y su relación con el crimen
organizado establece como objetivo general, como el análisis del lavado de activos se
relaciona con el crimen organizado en actores políticos de Lima centro, año 2018, ya que en
las últimas décadas, la sociedad contemporánea se encuentra extremadamente vinculada a
una visualización e interacción de inseguridades y serias amenazas, obedeciendo a los
requerimientos sociales; las series de esquematizaciones que se puntualizan en este estudio;
como los antecedentes que conciernen a ambos delitos, se desarrollan en base a un tipo de
investigación aplicada, asimismo se abordan problemas concretos en cuanto a los operativos
más importantes que se han suscitado en nuestro país, por parte de la fiscalía a cargo del
caso, resaltando de las mismas, las circunstancias más agravantes; con los aportes rescatados
de cada doctrinario en sus citados libros, Tesis, jurisprudencia a nivel Nacional e
Internacional en la materia al derecho Procesal Penal.
Se ha logrado conectar ideas, que se ven resaltadas en el impreso de este estudio dando un
nuevo enfoque y praxis de Investigación en esta Tesis; haciendo de este trabajo, un diseño
de investigación no experimental de carácter trasversal, pues en efecto a quienes se
identifican como los posibles agresores de estos dos delitos; se encuentra en el sector de la
Política Criminal, aspecto de impacto que viene trascendiendo en nuestro país, como un
fenómenos de crítica social, el cual maneja una ideología ilícita criminal, encontramos
aspectos psicosociales, entonces para ello emplearé la población de este estudio en las
multitud de carpetas fiscales de la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, ligados a
los casos más polémicos en relaciona los actores políticos, dejando solo como muestra el
análisis de 33 carpetas fiscales, de dos de los casos más relevantes.
Finalmente, para revertir el índice de estos ilícitos, se evaluará considerablemente la
relación de estos dos tipos penales, por ello para alcanzar un tipo de control drástico,
demostraré en el siguiente estudio una forma adecuada de poder implementar el carácter
legal de nuestra normativa Penal, y asimismo como es que se debería manejarse el control
interno de nuestro Estado, aquello en busca de una necesidad de combatir la corrupción de
aquellas personas que manejan y tienen el uso del poder en nuestro país.
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