Problemática del lavado de activos proveniente del TID en sistema cooperativo de Huanta-Ayacucho 2013-2014

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo general el describir una problemática que hace sospechar que se esté produciendo Lavado de Activos en el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en la Provincia de Huanta –Ayacucho (Perú). El método empleado en la investigación fue el deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño hermenéutico interpretativo de enfoque cualitativo, que analizó la información entre los años 2013-2014, que brindaron conocimiento sobre la problemática que origina sospecha de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, durante el periodo indicado, viendo sus dimensiones y relaciones. La investigación concluye que existen vacíos legales, insuficiente control y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito, que facilitan el aprovechamiento de las organizaciones dedicadas al delito de lavado de activos, principalmente proveniente deltráfico ilícito de drogas, en un lugar idóneo por estar dentro del área de producción de hojas de coca y droga.