Gestión de prevención de lavado de activos en una entidad financiera de la ciudad de Trujillo, año 2021
Date
2021Metadata
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La presente investigación buscó determinar el nivel de gestión de prevención de
lavado de activos en una entidad financiera de la ciudad de Trujillo en el 2021, para
lo cual se consideró un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de corte
transversal, descriptivo; Se consideró como población y muestra a los 23
colaboradores de la entidad financiera, aplicando como técnicas a la encuesta,
entrevista y ficha de registro para recolectar datos; los principales resultados
obtenidos muestran que, el nivel de identificación de factores de riesgo realizada
por la entidad es eficiente; el nivel de evaluación de riesgos es destacado, el nivel
de monitoreo de lavado de activos realizado por la entidad financiera es destacado;
se concluye, por tanto, que la gestión de prevención de lavado de activos efectuada
por la entidad financiera es destacado, según el 91% de los colaboradores.
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- Trujillo [895]