Eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera y la lucha contra el lavado de activos

Abstract

Se puede apreciar que actualmente en nuestro país existe un crecimiento número sobre situaciones que generan potenciales riesgos de la comisión del delito de lavado de activo y frente a ello, las dificultades que atraviesa como partícipe en la determinación de la responsabilidad penal de los agentes por parte de la UIF. En base a ello, el objetivo de estudio fue determinar cuáles son las causas que generan la ineficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera frente a la lucha contra el lavado de activos El tipo de estudio corresponde al enfoque cualitativo, de carácter básico con un diseño fenomenológico. Se aplicó la guía de entrevista sobre diez especialistas para conocer más sobre el fenómeno de estudio. Finalmente, se concluyó que, pese a la regulación del criminal compliance como mecanismo de prevención del lavado de activos, se aprecia que la UIF, una actitud ineficaz, esto a causa de los pocos recursos con las que esta cuenta, debido a la competencia, prácticamente nacional que posee, y frente a ello, podemos reconocer la informalidad de parte de algunas empresas al momento de suministrar la información pertinente a la UIF.