Listar por tema "Lavado de dinero"
Mostrando ítems 21-26 de 26
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Percepción de la Comunidad Jurídica de Sentencias que siguen los Jueces del Callao por Delito de Lavado de Activos, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl objetivo general es analizar la percepción de la comunidad jurídica de las sentencias que siguen los jueces del Callao por delito de lavado de activos, 2020. La metodología empleada es: Tipo de investigación es ... -
La planificación estratégica y carga procesal en la Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos de Lima, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente estudio tuvo como objetivo general determinar en qué medida se relaciona la planificación estratégica con la carga procesal en la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, ... -
La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019”, tiene como objetivo ... -
El tercero de buena fe en las transferencias para la desposesión de bienes en procesados y/o condenados por lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo conocer si en el proceso de transferencia de bienes de procesados y/o condenados por el delito de lavado de activos media la buena fe del tercero ... -
El tráfico ilícito de drogas en el delito de lavado de activos en Ayacucho – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación se desarrolló con la finalidad de describir el tratamiento jurídico del delito de tráfico ilícito de drogas en el delito de lavado de activos en el Distrito Judicial de Ayacucho 2021, para ello, se ... -
Validez de la prueba indiciaria como estrategia para la incautación de bienes por lavado de activos en el distrito judicial de Lima norte, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl estudio tuvo por objetivo determinar la manera en que la validez de la prueba indiciaria resultó una estrategia efectiva para la incautación de bienes por delito de lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima ...