Browsing by Author "Garcia Cardenas, Roy Esteven"
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Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022
Garcia Cardenas, Roy Esteven (Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo relacionar las medidas de implementación para la prevención del delito de lavados de activos con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima 2022. Para lo ...