Browsing by Author "Mamani Ruelas, Albert Hassin"
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Eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera y la lucha contra el lavado de activos
Mamani Ruelas, Albert Hassin (Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoSe puede apreciar que actualmente en nuestro país existe un crecimiento número sobre situaciones que generan potenciales riesgos de la comisión del delito de lavado de activo y frente a ello, las dificultades que atraviesa ...