Browsing by Subject "Informes de inteligencia financiera"
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Función de análisis de la unidad de inteligencia financiera y la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos provenientes del narcotráfico
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente investigación es de tipo aplicada, con un enfoque cualitativo, el método que fue utilizado, es el de teoría fundamentada, esta investigación ha tenido como objetivo general: Determinar la manera en que la ...