Listar por tema "Criminal compliance"
Mostrando ítems 1-7 de 7
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Análisis de la normatividad sobre compliance en las personas jurídicas y la exoneración de responsabilidad penal por su implementación, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación titulada: Análisis de la normatividad peruana sobre el criminal compliance en las personas jurídicas y la responsabilidad penal por su implementación, 2022; tuvo como objetivo general analizar ... -
Criminal compliance como respuesta a la corrupción privada en las discotecas de San Juan de Lurigancho, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl siguiente trabajo tuvo como objetivo general, Describir cómo se viene implementado Criminal compliance como respuesta a la corrupción privada en las discotecas de San Juan de Lurigancho, 2018, donde la población es ... -
El Criminal Compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente tesis surge por el aumento de casos emblemáticos de las personas jurídicas para cometer delitos contra el Estado, convirtiéndolos en industrias criminales. Se tuvo como objetivo general: Desarrollar la ... -
El criminal compliance frente a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en la Ley N° 30424, 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa investigación tiene como problema primordial el siguiente, general ¿De qué manera el Criminal Compliance protege a la persona jurídica frente a su responsabilidad administrativa en la Ley 30424 en el Perú? Esto se ... -
El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los Casinos de Ate, 2022”, tuvo como objetivo general el “Reconocer las razones para implementar el criminal compliance de acuerdo ... -
Criminal compliance y la responsabilidad penal de las entidades financieras en el Perú
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como propósito analizar de qué manera la implementación del Criminal Compliance repercute en la responsabilidad penal de las entidades financieras en el Perú. Se utilizó una investigación ... -
Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo relacionar las medidas de implementación para la prevención del delito de lavados de activos con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima 2022. Para lo ...
