Listar por tema "Delito de lavado de activos"
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“Criterios jurídicos de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa investigación tiene como finalidad estudiar el procedimiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. Para lograr este fin se empleara una investigación de tipo cualitativa, modo ... -
El delito de peculado y su implicancia en el delito de lavado de activos en el Sistema Penal Peruano
(Universidad César Vallejo, 2018)La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si el delito de peculado tiene implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema penal peruano, teniendo como apoyo la participación de especialistas ... -
Determinación del plazo en el informe pericial contable y el delito de lavado de activos, Lima Centro, 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis de investigación titulado “Determinación del plazo en el informe pericial contable y el delito de lavado de activos, Lima Centro, 2019”, tiene como objetivo analizar de qué manera la determinación del ... -
Lavado de activos y su relación con el tráfico ilícito de drogas en la Corte Superior de Lima año 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada: Lavado de Activos y su relación con el Tráfico Ilícito de Drogas en la Corte Superior de Lima Año 2020, tuvo como objetivo general analizar cómo el lavado de Activos y su relación con ... -
Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo relacionar las medidas de implementación para la prevención del delito de lavados de activos con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima 2022. Para lo ... -
Los partidos políticos y el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas en lavado de activos, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo analizar el delito de Lavado de Activos en los Partidos Políticos al interior de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos durante el año 2018, para determinar cómo ... -
La técnica legislativa del delito de lavado de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima Norte, 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente Tesis tiene la finalidad de identificar cómo afecta la técnica legislativa en el delito de lavado de activos en la criminalidad organizada en la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima Norte, 2017; y es en ... -
El uso de las criptomonedas como medio para la impunidad del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación, se realiza teniendo en cuenta el Derecho Penal, específicamente en el tema del delito de lavado de activos, la impunidad y el uso de las criptomonedas, toda vez que este último sería ... -
Valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, Distrito Judicial de Lima 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)El presente estudio de investigación titulado “Valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, Distrito Judicial de Lima 2019”, de enfoque cualitativo, se pretende analizar la valoración de la prueba ...
