Listar por tema "Lavado de Activos"
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Colaboración eficaz y las medidas de protección en el delito de lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima Norte durante el año 2016.
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa importancia jurídica del presente trabajo de investigación, radica en que las medidas de protección que se otorga a los colaboradores que reciben beneficios preniales en el Proceso de Colaboración Eficaz delimitándolo ... -
El delito de estafa como delito precedente del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2013)En la presente investigación el tema desarrollado se enfoca en una de las actividades criminales que en la actualidad viene desestabilizando el sistema económica de una manera alarmante en nuestra sociedad , cuya conducta ... -
El delito de lavado de activos y financiamiento prohibido de los partidos políticos, Perú-2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEsta investigación tuvo como objetivo Analizar cuáles son los factores en el delito de Lavado de Activos que configuran el Financiamiento prohibido de los partidos políticos, Perú-2021.Por ende, la tesis utilizamos como ... -
El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente investigación busca determinar cuáles son las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pana que otorga la terminación anticipada en los imputados por el delito de lavado de activos en el marco ... -
El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en los Procesos Penales de Lima, periodo 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)La presente investigación titulada El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en los Procesos Penales de Lima, periodo 2017, tiene por objetivo determinar cómo se relaciona el delito de lavado ... -
Gestión procesal judicial de delitos de lavado de activos y calidad de justicia en el distrito judicial de Puno, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación titulado “Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017”, tiene como objetivo general determinar la relación ... -
Informe de auditoría contable como prueba en el lavado de activos en la Corte Superior de Justicia de Ancash, 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “Informe de auditoría contable como prueba en el lavado de activos en la Corte Superior de Justicia de Ancash, 2016”; aborda la problemática del lavado de activos, delito muy común en ... -
Prueba indiciaria en el delito de lavado de activos en el distrito judicial de Lima Norte, 2016
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos en el distrito judicial de Lima Norte, periodo 2016-2017”, tuvo como objetivo general comprender la percepción que tienen los ...