Listar por tema "Delito de Lavado de Activos"
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“La Participación Del Abogado En Su Condición De Sujeto Obligado A Informar Sobre Las Operaciones Sospechosas De Sus Clientes En El Delito De Lavado De Activos”
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la participación del abogado en su condición de sujeto obligado a informar de operaciones sospechosas de sus clientes en la criminalidad registrada ... -
Situación del informe de inteligencia financiera en la investigación del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2016)La presente tesis, versa sobre la incertidumbre, de un documento (elaborado en base a técnicas especiales de financieros y economistas), que no puede ser usado en la investigación y menos en el proceso penal pues su ...
