Listar por tema "Delitos económicos - Perú"
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La afectación de bienes no determinados en la investigación preliminar del proceso de pérdida de dominio en el Distrito Judicial de Lima Norte
(Universidad César Vallejo, 2015)La pérdida de dominio es un mecanismo muy potente para luchar contra el crimen organizado, ya que tiene como finalidad permitir la incautación de dinero y bienes sin necesidad de que haya un proceso penal específico sobre ... -
Autonomía del delito de Lavado de activos y vulneración al principio de presunción de inocencia, distrito judicial Lima Norte 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEste trabajo tiene como escenario de estudio el distrito judicial de Lima Norte en el año 2018. El delito de lavado de activos para ser más concreto se puede conceptualizar como todos los actos en la cual bienes de origen ... -
Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas de bienes raíces en Los Olivos, 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis titulada “Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas de bienes raíces en Los Olivos, 2017”, tiene como propósito la implementación de control de riesgos en las empresas dedicadas ... -
La pérdida de dominio aplicada para delitos de Lavado de Activos y corrupción en la Jurisdicción del Callao 2018-2019
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl trabajo de investigación se vinculó con la aplicación de la ley de pérdida y extinción de dominio, que en la actualidad no es eficiente, por la incorrecta aplicación, la cual no genera resultados óptimos a favor de ...