Listar por tema "Lavado de activos"
Mostrando ítems 1-20 de 66
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Los activos ilegales provenientes de los actos colusorios y su vinculación con el delito de lavado de activos, Perú
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl informe estimó como objetivo general, determinar si los activos ilegales provenientes de los actos colusorios constituyeron delito de lavado de activos, que fue un gran cuestionamiento en los procesos donde se tenía ... -
Administración de justicia y peritajes en procesos de lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada Administración de justicia y peritajes en procesos de lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018, tuvo como objetivo principal comprender la percepción ... -
Afectación a la imputación necesaria en delito de lavado de activos en una fiscalía especializada de Lima Centro, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente tesis tuvo como como objetivo general determinar cómo se ve afectada la imputación necesaria en delito de lavado de activos en una fiscalía especializada de Lima Centro, 2022, enfocando el estudio desde una ... -
Análisis del delito precedente como elemento objetivo en la determinación del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación está enfocado a determinar la importancia que tiene el delito precedente en la determinación de los delitos de lavado de activos, analizar los diferentes enfoques y concepciones ... -
Análisis del lavado de activos y su relación con el crimen organizado en actores políticos de Lima centro, año 2018.
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada análisis del lavado de activos y su relación con el crimen organizado establece como objetivo general, como el análisis del lavado de activos se relaciona con el crimen organizado en ... -
Análisis económico del derecho en peritajes contables y económicos de lavado de activos dentro la jurisdicción especializada penal, Lima 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Conocer la importancia de los peritajes económicos y contables aplicados a personas naturales y a personas jurídicas con actividades formales e informales, así como comprender que son los delitos de intención, en los ... -
Auditoría forense y el lavado de activos en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de estudio analizar de qué manera la auditoría forense se relaciona con el lavado de activos en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019. Teniendo ... -
La ausencia de tipicidad del testaferro en el delito de lavado de activos en el código penal distrito judicial de Lima Norte año 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada: La ausencia de tipicidad del testaferro en el delito de lavado de activos en el código penal distrito judicial de Lima Norte, tuvo como objetivo general Determinar, si ocasiona perjuicios ... -
El blanqueo de dinero como tipo penal agravante en la infracción de financiación prohibida de organizaciones políticas
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEsta tesis tuvo como objetivo fundamental analizar, si podría incluirse como un tipo penal agrave al blanqueo de dinero en la financiación prohibida de organizaciones políticas, justificándose esta investigación en la ... -
Certeza en la actividad probatoria para dictar prisión preventiva en el delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEn la reciente investigación se desarrolló como objetivo general: establecer un adecuado criterio de certeza en la actividad probatoria para dictar prisión preventiva en el delito de lavado de activos. Es así que, la ... -
Concurso ideal de los delitos de financiamiento prohibido por aportes anónimos a organizaciones políticas y lavado de activos - Chimbote, 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)Acceso abiertoLa presente tesis tuvo como objetivo general “Determinar la presencia del concurso ideal de delitos entre los tipos penales de financiamiento prohibido por aportes anónimos a organizaciones políticas y lavado de activos ... -
Control preventivo y lavado de activos en los hostales, San Martín de Porres 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEsta investigación ha tenido como objetivo determinar la relación que existe entre el control preventivo y el lavado de activos en los hostales de San Martín de Porres en el año 2021, con hipótesis general: “Existe una ... -
El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los Casinos de Ate, 2022”, tuvo como objetivo general el “Reconocer las razones para implementar el criminal compliance de acuerdo ... -
Las criptomonedas y el delito de lavado de activos, Callao 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación abordó el tema del uso de las criptomonedas y el delito de lavado de activos, debido a que la utilización de la criptodivisa en nuestro país aún no está regulado por una ley especial, ... -
El Decreto Legislativo N° 1409 y la obligación del notario en la prevención de lavado de activos en Carabayllo 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl presente informe de investigación hará referencia sobre la problemática que ha traído la aprobación del Decreto Legislativo N° 1409 (SACS), ya que este genera ciertas disconformidades ante el ente notarial. En el ... -
El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas como ilícito previo al lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer diferencias entre el lavado de activos y el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con la finalidad que este último sea considerado ... -
El delito de lavado de activos y empresas fachadas que legalizan ingresos delictivos en Distrito Fiscal Lima Norte – 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objeto de estudio analizar como las empresas fachadas logran aprovechar la complejidad de la naturaleza jurídica del delito de lavado de activos para perpetrar sus ingresos delictivos. ... -
Delito de lavado de activos y la vulneración al principio de presunción de inocencia en Lima Norte, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente tesis titulada “Delito de lavado de activos y la vulneración al principio de presunción de inocencia en Lima Norte, 2020”, tuvo como objetivo analizar de qué manera el Delito de lavado de activos vulnera el ... -
El delito de lavado de activos y las criptomonedas en Lima Metropolitana, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene por objetivo general: Determinar como el delito de lavado de activos se ha visto incrementado con el uso de las criptomonedas en las diferentes transacciones en Lima Metropolitana, ... -
Delito de lavado de activos, aplicación de la pena y criterios judiciales, Corte Superior de Lima Norte. 2016-2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “Delito de lavado de activos y criterios judiciales, Corte Superior de Lima Norte. 2016-2017”, tiene por objetivos: “determinar la manera en que el criterio judicial de los jueces penales de ...
