Listar por tema "Lavado de dinero"
Mostrando ítems 1-20 de 26
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Administración de justicia y peritajes en procesos de lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada Administración de justicia y peritajes en procesos de lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018, tuvo como objetivo principal comprender la percepción ... -
Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales del delito de lavado de activos y su relevancia dentro del caso de los cócteles, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación, el objetivo general fue determinar los alcances del delito de Lavado de Activos tipificado en la Ley N.º 27765, resaltando sus aspectos dogmáticos, jurisprudencia relevante y ... -
Comercio de oro como factor asociado a la comisión del delito de lavado de activos en el departamento de Madre de Dios, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación ha tenido como objetivo general establecer de qué manera el comercio de oro es un factor asociado a la comisión del delito de lavado de activos en el departamento de Madre de Dios. Nos hemos ... -
Concurso de los delitos de financiamiento prohibido y lavado de activos en los aportes a organizaciones políticas, Huaraz – 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente tesis tuvo como objetivo “Analizar sí puede producirse concurso entre los delitos de financiamiento prohibido y lavado de activos en los aportes a organizaciones políticas”, en la cual se usó como método La ... -
Criterio de valoración probatoria de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa investigación determina el criterio de valoración probatoria que se toma en cuenta respecto a la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos; el diseño de esta investigación es cuantitativo, ... -
El delito de lavado de activos en el ámbito empresarial en el distrito del Cercado de Lima, 2018
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación se analizó el delito de lavado de activos en el ámbito empresarial, en razón al alto índice de nivel criminalidad empresarial respecto a la comisión del ilícito penal del blanqueo ... -
Efectos del tráfico ilícito de drogas, el impacto en el lavado de activos en la provincia de Chiclayo, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación realizada presenta como objetivo evaluar la relación que existe entre el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en la provincia de Chiclayo, 2021; así como determinar el nivel que presenta cada ... -
Efectos jurídicos que genera la aplicación del marco normativo en el delito de lavado de activos en Lima Norte 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada Efectos Jurídicos que genera la Aplicación del Marco Normativo en el Delito de Lavado de Activos en Lima Norte 2017 siendo el escenario de estudio el Distrito Lima Norte, que pertenece ... -
La evasión tributaria como delito fuente de lavado de activos en el Perú
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl delito de lavado de activos, es un delito autónomo, esto se encuentra tipificado en las distintas modalidades plasmadas en los artículos 1, 2, 3 y 4 respectivamente del Decreto Legislativo N° 1106, D.L el cuál se ... -
La exclusión del incremento patrimonial no justificado como defraudación tributaria en la consideración del delito fuente de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general, analizar la determinación y sustentación del Incremento Patrimonial No Justificado a fin de no caer en el delito fuente que presuma Lavado de Activos, abordando la ... -
Extinción de dominio y la incidencia sobre el derecho de propiedad en los delitos de lavado de activos y TID
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación se titula Extinción de Dominio y la incidencia sobre el Derecho de Propiedad en los delitos de lavado de activos y TID. Como objetivo general tuvo: Analizar como la Extinción de Dominio incide ... -
La función notarial y la prevención del delito de lavado de activos en Lima Norte en el año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)La presente investigación surge de la necesidad de implementar mecanismos de prevención en sede notarial en la materia del delito de Lavado de Activos, surgiendo respecto a ello La Función Notarial y la Prevención del ... -
Herramientas digitales para la identificación de lavado de activos en el Depila PNP Cusco, durante el año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl trabajo de investigación titulado Herramientas digitales para la identificación de Lavado de Activos en el Depila PNP Cusco, durante el año 2021, cuyo objetivo fue determinar cómo las herramientas digitales se relacionan ... -
La importancia del levantamiento del secreto bancario dentro del rolde investigación de la unidad de inteligencia financiera, año 2017-2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa importancia del levantamiento del secreto bancario dentro del rol de investigación de la Unidad de Inteligencia financiera, año 2017- 2018, es así como esta denominado nuestro trabajo de investigación, pues nuestra ... -
La inaplicación de la Ley de Extinción de Dominio en el delito de lavado de activos, San Román, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación se redactó con el objetivo de Identificar de qué manera la inaplicación de la Ley de Extinción de Dominio incide en el delito de Lavado de Activos, San Román, 2021, siguiendo el ... -
El intercambio de activos financieros virtuales como nueva modalidad delictiva en el lavado de activos, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl trabajo de investigación se redactó con el objetivo de determinar como el intercambio de activos financieros virtuales se configura como una nueva modalidad delictiva en el lavado de activos, Lima 2021. Siguiendo ... -
La investigación y recolección de indicios por el Ministerio Público en el delito de lavado de activos, Lima Norte, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo se analizó la investigación y recolección de indicios por parte del Ministerio Público en el delito de lavado de activos, una adecuada investigación sin lugar a dudas fundamentará una correcta aplicación ... -
Machine Learning y su incidencia en el control de fraudes en la Empresa Interbank, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la variable independiente Machine Learning en el Control de Fraudes en la empresa Interbank, Lima 2021, utilizando el método de investigación de tipo básica, ... -
Modificación del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1249 y la importancia del delito previo en lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo “Analizar de qué manera la modificación del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1249 repercute en la importancia del delito previo en lavado de activos”; se usó ... -
La naturaleza de la presunción de la procedencia ilícita del dinero en el delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis tiene la finalidad de investigar sobre la procedencia ilícita del dinero en el delito de lavado de activos. En lo cual, es un tema que hoy en día es relevante debido en que el Perú en estos casos se ...
