Browsing by Subject "Lavado de dinero - Aspectos legales"
Now showing items 1-2 of 2
-
El levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos en la DIRILA PNP Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación tiene por objetivo analizar las circunstancias en las que procede el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos en la DIRILA PNP 2021, este estudio tiene ... -
Proponer el acceso al investigado con respecto al informe de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos establecido en el reglamento de la ley de unidad de inteligencia financiera
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl autor de este proyecto de investigación, abordo la siguiente pregunta, haciendo hincapié que dicho tema de investigación, se relaciona con el delito de Lavado de Activos, por lo tanto la pregunta corresponde: ¿Cómo ...