Listar por tema "Lavado de dinero - Aspectos legales - Perú"
Mostrando ítems 1-5 de 5
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Autonomía del delito de Lavado de activos y vulneración al principio de presunción de inocencia, distrito judicial Lima Norte 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEste trabajo tiene como escenario de estudio el distrito judicial de Lima Norte en el año 2018. El delito de lavado de activos para ser más concreto se puede conceptualizar como todos los actos en la cual bienes de origen ... -
Efectos jurídicos que genera la aplicación del marco normativo en el delito de lavado de activos en Lima Norte 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada Efectos Jurídicos que genera la Aplicación del Marco Normativo en el Delito de Lavado de Activos en Lima Norte 2017 siendo el escenario de estudio el Distrito Lima Norte, que pertenece ... -
La pérdida de dominio aplicada para delitos de Lavado de Activos y corrupción en la Jurisdicción del Callao 2018-2019
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl trabajo de investigación se vinculó con la aplicación de la ley de pérdida y extinción de dominio, que en la actualidad no es eficiente, por la incorrecta aplicación, la cual no genera resultados óptimos a favor de ... -
Prohibición de regreso como instituto de imputación objetiva frente a imputaciones por lavado de activos, en Lima 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación analizó a la prohibición de regreso como instituto de imputación objetiva frente a imputaciones por lavado de activos, en Lima 2022. El objeto de estudio es examinar como la mínima participación ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la aplicación de las sanciones en el delito de lavado de activos, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEsta investigación tiene por objetivo determinar la responsabilidad de las personas jurídicas y la aplicación de las sanciones en el delito de Lavado de Activos, analizando para ello, dos modelos claramente diferenciados, ...
