Listar por tema "Lavado de dinero - Legislación - Perú"
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Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas de bienes raíces en Los Olivos, 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis titulada “Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas de bienes raíces en Los Olivos, 2017”, tiene como propósito la implementación de control de riesgos en las empresas dedicadas ... -
Efectos de la incautación en el delito de lavado de activos, en la Primera Fiscalía Supra provincial de Lima, 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación está relacionado a una de las medidas cautelares más usadas por el Derecho Penal, y que a través de las épocas esta medida fue evolucionando hasta llegar a ser una de las medidas ...