Listar por tema "Secreto bancario"
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Incorporación del reporte de estado bancario como medida de comparecencia con restricciones en delitos de corrupción de funcionarios, Piura 2024
(Universidad César Vallejo, 2024)Acceso abiertoEl objetivo general de la presente investigación analizar las repercusiones de incorporar del reporte de estado bancario en los delitos de corrupción de funcionarios como una nueva medida de comparecencia con restricciones, ... -
El levantamiento del secreto bancario y su importancia en el procedimiento de detección del lavado de activos, en el marco de las funciones del Ministerio Público
(Universidad César Vallejo, 2016)Acceso abiertoEn la presente investigaciOn clentifica se plante6 establecer la importancia del levantamiento del secreto bancario en el procedimiento de detecci6n del Lavado de Activos, en el marco de las funciones del Ministerio ...