La eficacia de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos en el distrito fiscal de Tacna, 2021

Abstract

La presente investigación buscó establecer la eficacia de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos en el D.F. Tacna, 2021. La metodología que se utilizó fue un paradigma hipotético–deductivo, cuantitativo, aplicada y no experimental, a través de la aplicación de cuestionarios a una muestra de 213 profesionales de derecho penal de la ciudad de Tacna. Se determinó que el nivel de la prueba indiciaria es alto (97.2%) y el nivel de lavado de activos es alta (100.0%). Concluyendo que la prueba indiciaria tiene eficacia en el delito de lavad0 de activos (p=0.000, r=0.85), así como las dimensiones indicio de incremento inusual de patrimonio (p-valor=0.000, r=0.867), indicio de ausencia de negocios lícitos (pvalor= 0.000, r=0.854) y el indicio de vinculación con un delito precedente (pvalor= 0.000, r=0.860) inciden en el delito de lavad0 de activos.