El reporte de operaciones sospechosas en el sistema de prevención de lavado de activos en el Ministerio Público, 2016

Abstract

El siguiente trabajo tuvo como objetivo explicar la influencia que tiene el reporte de operaciones sospechosas en el sistema de prevención de lavado de activos, para la cual se utilizó una muestra (no probabilística), que es igual a mi población por ser censal es decir es pequeña, formado por 30 personas entre Fiscales y trabajadores del Ministerio Público, el instrumento que se utilizó para la recolección de datos es el cuestionario. Donde se obtuvo una confiablidad de .842 para la variable reporte de operaciones sospechosas y .890 para la variable sistema de prevención de lavado de activos según la tabla categórica, nuestros instrumentos son altamente confiables, donde el coeficiente de relación es de 0.89 esto quiere decir que existe alta relación entre ambas variables el coeficiente al cuadrado es .793 que se traduce que el 79.3% de la variable sistema de prevención de lavado de activos es explicada gracias a la variable reporte de operaciones sospechosas, donde la significancia es igual .000 de la tabla ANOVA y me posibilita realizar un modelo de regresión lineal, en la prueba de hipótesis P- Valor = ,018 (significancia) eso significa que se rechaza la hipótesis nula, ya que para que se acepte esta hipótesis P- Valor > α y α= 0.05, el 53.3% de los encuestados están de acuerdo que el reporte de operaciones sospechosas influye altamente en la labor de las Fiscalías respecto a contrarrestar el lavado de dinero en nuestro país.