Browsing Facultad de Derecho y Humanidades by Author "Urbiola Bautista, Anabel"
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Situación del informe de inteligencia financiera en la investigación del delito de lavado de activos
Urbiola Bautista, Anabel (Universidad César Vallejo, 2016)EmbargadoLa presente tesis, versa sobre la incertidumbre, de un documento (elaborado en base a técnicas especiales de financieros y economistas), que no puede ser usado en la investigación y menos en el proceso penal pues su ...