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Los elementos normativos del delito de lavado de activos desde la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú 2015-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
En el presente estudio titulado “Los elementos normativos del delito de lavado de
activos desde la jurisprudencia de la corte superior de justicia 2015-2020”, en la
cual se ha tenido como objetivo general determinar los ...
Acceso abierto
La presunción de inocencia en los casos de delitos de lavado de activos en el distrito judicial de Ayacucho, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación denominada “La Presunción de Inocencia en los casos de Delitos
de Lavado de Activos en el Distrito Judicial de Ayacucho, 2020; teniendo como
objetivo: determinar de qué manera se ve afectada la presunción ...
Acceso abierto
Delito de lavado de activos y la vulneración al principio de presunción de inocencia en Lima Norte, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente tesis titulada “Delito de lavado de activos y la vulneración al principio
de presunción de inocencia en Lima Norte, 2020”, tuvo como objetivo analizar de
qué manera el Delito de lavado de activos vulnera el ...
Acceso abierto
La valoración de la prueba indiciaria y su influencia en las sentencias en el delito de lavado de activos, del distrito Judicial de Ayacucho, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La tesis valoración de la prueba indiciaria y su influencia en las sentencias en el delito de
lavado de activos, del distrito Judicial de Ayacucho, 2021; tuvo como objetivo el analizar
la valoración de la prueba indiciaria ...
Acceso abierto
La prueba indiciaria en los delitos de lavados de activo desde el enfoque jurisprudencial en el Perú periodo 2016-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
Esta tesis tiene como título “La prueba indiciaria en los delitos de lavados de
activo desde el enfoque jurisprudencial en el Perú periodo 2016-2019”,que tuvo como objetivo general analizar en qué medida la prueba indiciaria ...
Acceso abierto
El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Pública de lavado de activos-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación titulada “El delito previo para efectos del proceso de delito
de lavado de activos, Procuraduría Publica de Lavado de Activos-2019”, tuvo como
objetivo general establecer la importancia del ...
Acceso abierto
Las criptomonedas y el delito de lavado de activos, Callao 2018
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente trabajo de investigación abordó el tema del uso de las criptomonedas y
el delito de lavado de activos, debido a que la utilización de la criptodivisa en nuestro
país aún no está regulado por una ley especial, ...
Acceso abierto