Listar Lima Norte por tema "Delito de Lavado de Activos"
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Situación del informe de inteligencia financiera en la investigación del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2016)La presente tesis, versa sobre la incertidumbre, de un documento (elaborado en base a técnicas especiales de financieros y economistas), que no puede ser usado en la investigación y menos en el proceso penal pues su ...