Listar Lima Norte por tema "Delito de lavado de activos"
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“Criterios jurídicos de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa investigación tiene como finalidad estudiar el procedimiento legal de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. Para lograr este fin se empleara una investigación de tipo cualitativa, modo ... -
Determinación del plazo en el informe pericial contable y el delito de lavado de activos, Lima Centro, 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis de investigación titulado “Determinación del plazo en el informe pericial contable y el delito de lavado de activos, Lima Centro, 2019”, tiene como objetivo analizar de qué manera la determinación del ... -
Los partidos políticos y el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas en lavado de activos, 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo analizar el delito de Lavado de Activos en los Partidos Políticos al interior de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos durante el año 2018, para determinar cómo ... -
La técnica legislativa del delito de lavado de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima Norte, 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente Tesis tiene la finalidad de identificar cómo afecta la técnica legislativa en el delito de lavado de activos en la criminalidad organizada en la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima Norte, 2017; y es en ...