Listar Lima Norte por tema "Lavado de dinero"
Mostrando ítems 1-7 de 7
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Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales del delito de lavado de activos y su relevancia dentro del caso de los cócteles, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación, el objetivo general fue determinar los alcances del delito de Lavado de Activos tipificado en la Ley N.º 27765, resaltando sus aspectos dogmáticos, jurisprudencia relevante y ... -
El delito de lavado de activos en el ámbito empresarial en el distrito del Cercado de Lima, 2018
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación se analizó el delito de lavado de activos en el ámbito empresarial, en razón al alto índice de nivel criminalidad empresarial respecto a la comisión del ilícito penal del blanqueo ... -
Efectos jurídicos que genera la aplicación del marco normativo en el delito de lavado de activos en Lima Norte 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada Efectos Jurídicos que genera la Aplicación del Marco Normativo en el Delito de Lavado de Activos en Lima Norte 2017 siendo el escenario de estudio el Distrito Lima Norte, que pertenece ... -
Extinción de dominio y la incidencia sobre el derecho de propiedad en los delitos de lavado de activos y TID
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación se titula Extinción de Dominio y la incidencia sobre el Derecho de Propiedad en los delitos de lavado de activos y TID. Como objetivo general tuvo: Analizar como la Extinción de Dominio incide ... -
La función notarial y la prevención del delito de lavado de activos en Lima Norte en el año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)La presente investigación surge de la necesidad de implementar mecanismos de prevención en sede notarial en la materia del delito de Lavado de Activos, surgiendo respecto a ello La Función Notarial y la Prevención del ... -
La investigación y recolección de indicios por el Ministerio Público en el delito de lavado de activos, Lima Norte, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo se analizó la investigación y recolección de indicios por parte del Ministerio Público en el delito de lavado de activos, una adecuada investigación sin lugar a dudas fundamentará una correcta aplicación ... -
La naturaleza de la presunción de la procedencia ilícita del dinero en el delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis tiene la finalidad de investigar sobre la procedencia ilícita del dinero en el delito de lavado de activos. En lo cual, es un tema que hoy en día es relevante debido en que el Perú en estos casos se ...