Buscar
Mostrando ítems 1-7 de 7
La ley sobre el financiamiento de partidos políticos y su incidencia en el delito de lavado de activos, Lima 2018
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo ha tenido como denominación “La ley sobre el financiamiento de
partidos políticos y su incidencia en el delito de lavado de activos, lima 2018”, la cual
ha tenido como objetivo principal “Analizar de ...
Acceso abierto
Limitaciones en la valoración de la prueba indiciaria por el delito de lavado de activos en el Perú, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
Esta tesis, cuyo título es “Limitaciones en la Valoración de la Prueba Indiciaria por
el Delito de Lavado de Activos en el Perú, 2022”, tiene como objetivo general
examinar los factores instrumentales necesarios para la ...
Acceso abierto
La unidad de inteligencia financiera y el delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación es del tipo básico, con un enfoque cualitativo, de diseño
de teoría fundamentada y estudio de casos ; la cual se realizó con la finalidad de
poder atribuir de una autonomía legal , así como de ...
Eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera y la lucha contra el lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2023)
Se puede apreciar que actualmente en nuestro país existe un crecimiento
número sobre situaciones que generan potenciales riesgos de la comisión del
delito de lavado de activo y frente a ello, las dificultades que atraviesa ...
Acceso abierto
El delito de lavado de activos y empresas fachadas que legalizan ingresos delictivos en Distrito Fiscal Lima Norte – 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objeto de estudio analizar como las empresas
fachadas logran aprovechar la complejidad de la naturaleza jurídica del delito de
lavado de activos para perpetrar sus ingresos delictivos. ...
Acceso abierto
Análisis del delito precedente como elemento objetivo en la determinación del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)
El presente trabajo de investigación está enfocado a determinar la importancia que tiene
el delito precedente en la determinación de los delitos de lavado de activos, analizar los
diferentes enfoques y concepciones ...
Acceso abierto
El delito de lavado de activos y las criptomonedas en Lima Metropolitana, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general: Determinar como el
delito de lavado de activos se ha visto incrementado con el uso de las criptomonedas
en las diferentes transacciones en Lima Metropolitana, ...
Acceso abierto