Browsing Trujillo by Subject "Lavado de dinero"
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Comercio de oro como factor asociado a la comisión del delito de lavado de activos en el departamento de Madre de Dios, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación ha tenido como objetivo general establecer de qué manera el comercio de oro es un factor asociado a la comisión del delito de lavado de activos en el departamento de Madre de Dios. Nos hemos ... -
La importancia del levantamiento del secreto bancario dentro del rolde investigación de la unidad de inteligencia financiera, año 2017-2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa importancia del levantamiento del secreto bancario dentro del rol de investigación de la Unidad de Inteligencia financiera, año 2017- 2018, es así como esta denominado nuestro trabajo de investigación, pues nuestra ...