Listar Ate por tema "Lavado de activos"
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Análisis del lavado de activos y su relación con el crimen organizado en actores políticos de Lima centro, año 2018.
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada análisis del lavado de activos y su relación con el crimen organizado establece como objetivo general, como el análisis del lavado de activos se relaciona con el crimen organizado en ... -
Certeza en la actividad probatoria para dictar prisión preventiva en el delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEn la reciente investigación se desarrolló como objetivo general: establecer un adecuado criterio de certeza en la actividad probatoria para dictar prisión preventiva en el delito de lavado de activos. Es así que, la ... -
El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los Casinos de Ate, 2022”, tuvo como objetivo general el “Reconocer las razones para implementar el criminal compliance de acuerdo ... -
El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Pública de lavado de activos-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Publica de Lavado de Activos-2019”, tuvo como objetivo general establecer la importancia del ... -
La protección del sistema empresarial, en la comisión del delito de lavado de activos, distrito de Ayacucho, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa tesis de título: La protección del sistema empresarial, en la comisión del Delito de Lavado de Activos, distrito de Ayacucho, año 2021, postula como objetivo principal: Determinar cómo el sistema empresarial se protege, ...