Browsing Lima Norte by Subject "Lavado de activos"
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La gestión de la cooperativa de ahorro y crédito y el delito de lavado de activos en Ayacucho 2016
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general analizar la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito en Ayacucho (Perú) y como inciden en delito de lavado de activos en el año 2016. El método empleado fue ... -
Peritaje financiero vinculada al delito de lavado de activos en la Sala Penal Nacional, 2013-2016
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa investigación permitió determinar los peritajes judiciales de naturaleza económica, contable y financiera lo que buscan es determinar si los investigados por el delito de lavado de activos proveniente del delito de ... -
Problemática del lavado de activos proveniente del TID en sistema cooperativo de Huanta-Ayacucho 2013-2014
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general el describir una problemática que hace sospechar que se esté produciendo Lavado de Activos en el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en la Provincia de Huanta ...