Efectos jurídicos que genera la aplicación del marco normativo en el delito de lavado de activos en Lima Norte 2017

Abstract

La presente investigación titulada Efectos Jurídicos que genera la Aplicación del Marco Normativo en el Delito de Lavado de Activos en Lima Norte 2017 siendo el escenario de estudio el Distrito Lima Norte, que pertenece a la Provincia de Lima, es así que el lavado de activos tiene una variabilidad de conceptos, pero todos están conectados con un solo propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y su posterior vinculación a la economía de un determinado territorio. Para lograr este fin se empleó el enfoque cualitativo, es decir conceptualizando la situación o realidad que estoy investigando, para recabar información se empleó las técnicas de recolección de datos como la guía de entrevista y la guía de análisis documental, respecto al primera con los aportes de los especialistas en materia del Distrito de Lima Norte especializada en el delito de lavado de activos y también se utilizó resoluciones Judiciales referente a la materia.