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dc.contributor.advisorRamírez Ríos, Alejandro
dc.contributor.authorPatron Baldwin, Jose Luis
dc.date.accessioned2021-10-07T00:14:56Z
dc.date.available2021-10-07T00:14:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/70833
dc.description.abstractEl objetivo de la investigación presentada y titulada “La auditoría forense, la gestión de riesgos y el lavado de activos en la banca nacional, 2020” tuvo como propósito la implementación de un sistema de procesos y supervisión con debida diligencia para efectuar un control preventivo especializado que permita la detección temprana, oportuna y reporte de operaciones inusuales con posibilidad de ser sospechosas. El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo y es de tipo básico con diseño basado en el estudio fenomenológico. Las técnicas investigación fueron: La entrevista, el análisis documental y la observación. Concluimos que el lavado de dinero ilegal, es una fechoría de carácter económico, por el cual los delincuentes ocultan la esencia, presencia, causa y empleo de sus beneficios, adaptándola de tal modo que se transformen o presentarse como legales. Esta investigación permitió demostrar que efectivamente existen muchos factores como los antes enunciados que influyen en el control de operaciones y actividades relacionadas a la auditoria de forense, alertas y las supervisiones con una oportuna gestión de riesgos del blanqueo de dinero permitirá a la banca nacional, el reporte adecuado a los entes supervisores,en_US
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectPolíticas públicases_PE
dc.subjectControl de gestiónes_PE
dc.subjectAuditoríaes_PE
dc.titleLa auditoría forense, la gestión de riesgos y el lavado de activos en la banca nacional, 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_PE
thesis.degree.disciplineDoctorado en Gestión Pública y Gobernabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.nameDoctor en Gestión Pública y Gobernabilidades_PE
dc.description.sedeLima Nortees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Posgradoes_PE
dc.description.lineadeinvestigacionGestión de Políticas Públicas y del Territorioes_PE
renati.advisor.dni05235210
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0976-4974es_PE
renati.author.dni06639381
renati.discipline417068es_PE
renati.jurorMenacho Rivera, Alejandro Sabino
renati.jurorVidal Soldevilla, Javier Rolando
renati.jurorRamirez Rios, Alejandro
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#doctores_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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