Browsing by Subject "Lavado de activos"
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Peritaje financiero vinculada al delito de lavado de activos en la Sala Penal Nacional, 2013-2016
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa investigación permitió determinar los peritajes judiciales de naturaleza económica, contable y financiera lo que buscan es determinar si los investigados por el delito de lavado de activos proveniente del delito de ... -
El perito contable judicial y el lavado de activos en la DEPINCRI PNP Juliaca - Puno 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente tesis tiene como título “El Perito Contable Judicial y el Lavado de Activos en la DEPINCRI PNP Juliaca - Puno 2020”. El objetivo general es Determinar de qué manera el perito contable judicial incide en el ... -
La presunción de inocencia en los casos de delitos de lavado de activos en el distrito judicial de Ayacucho, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa investigación denominada “La Presunción de Inocencia en los casos de Delitos de Lavado de Activos en el Distrito Judicial de Ayacucho, 2020; teniendo como objetivo: determinar de qué manera se ve afectada la presunción ... -
Principio de imputación mínima en el contexto peruano de los casos de lavado de activos, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación hace referencia al daño que causan las organizaciones criminales a nivel nacional e internacional, generando un impacto negativo en la economía al introducir dinero o activos ... -
El principio de presunción de inocencia en el delito de lavado de activos del Distrito Fiscal de Lima Centro – 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos en el distrito fiscal de lima centro, año 2017; se empleó un ... -
Principios rectores de la contracautela como garantía real y su inaplicación en el delito de lavados de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoPrincipios rectores de la contracautela como garantía real y su inaplicación en el delito de lavados de activos. El presente trabajo de investigación está relacionado a una de las garantías más antiguas en el derecho, al ... -
Prisión preventiva y la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos, Lima Norte 2018 – 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoSobre el producto de investigación doctoral en el cual el objetivo general fue analizar de qué manera se vulnera la presunción de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva en el delito de lavado de activo, Lima ... -
La probanza del origen ilícito del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación se designó como La probanza del origen ilícito del delito de lavado de activos, se realizó con la finalidad de identificar la problemática que existe en el procedimiento de la probanza del origen ... -
Problemática del lavado de activos proveniente del TID en sistema cooperativo de Huanta-Ayacucho 2013-2014
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general el describir una problemática que hace sospechar que se esté produciendo Lavado de Activos en el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en la Provincia de Huanta ... -
La protección del sistema empresarial, en la comisión del delito de lavado de activos, distrito de Ayacucho, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa tesis de título: La protección del sistema empresarial, en la comisión del Delito de Lavado de Activos, distrito de Ayacucho, año 2021, postula como objetivo principal: Determinar cómo el sistema empresarial se protege, ... -
La prueba indiciaria en los delitos de lavados de activo desde el enfoque jurisprudencial en el Perú periodo 2016-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEsta tesis tiene como título “La prueba indiciaria en los delitos de lavados de activo desde el enfoque jurisprudencial en el Perú periodo 2016-2019”,que tuvo como objetivo general analizar en qué medida la prueba indiciaria ... -
La prueba indiciaria y la carga de la prueba en el delito de lavado de activos, distrito judicial de Lima Norte, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)La presente investigación tuvo como propósito determinar el tema de qué manera la prueba indiciaria incide en la carga de la prueba en el delito de lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima Norte en el año 2017, ... -
La prueba indiciaria y su relación con el delito de lavado de activos del distrito judicial de Santa, 2020
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoSe llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la prueba indiciaria con el delito de lavado de activos del Distrito Judicial de Santa, 2020. Con este fin se elaboró un ... -
La regulación de criptomonedas y su impacto en el delito de lavado de activos en el Perú, 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación abordó la implicancia que tienen las criptomonedas con el delito de lavado de activos, ya que esta nueva tecnología la cual se encuentra en pleno crecimiento aún no se encuentra regulada en el ... -
La regulación de la ignorancia dolosa en delito de lavado de activos en el área de DIRILA – PNP Lima 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de que los efectivos policiales de la Dirección Nacional de Investigación de Lavado de Activos, (DIRILA), al momento de estructurar su caso, tengan en ... -
La regulación sobre las criptomonedas y sus implicancias en el delito de lavado de activos en el Perú
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo por finalidad de analizar la necesidad de regular las criptomonedas en el Perú y sus implicancias en el delito de lavado de activos, por ello se planteó como problema general: ¿Cuáles son ... -
Relación entre el delito de cohecho y delito de lavado de activos, Lima Norte 2016
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa investigación tuvo como objetivo determinar si el delito de cohecho tiene implicancia con el delito de lavado de activos, así también se buscó el apoyo de especialistas en el tema de estudio para poder esclarecer dudas ... -
Renuncia voluntaria en las actividades delictivas del colaborador eficaz en delitos de lavado de activos del proceso penal peruano, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoEn nuestra actualidad la colaboración eficaz ha sido muy controversial en muchos casos en el Perú. Desarrollándose como una forma de poder desorganizar las organizaciones criminales y poder combatir la delincuencia. ... -
La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “La reparación civil en las sentencias absolutorias por delito de lavado de activos, Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos, 2018-2019”, tiene como objetivo ... -
El reporte de operaciones sospechosas en el sistema de prevención de lavado de activos en el Ministerio Público, 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)El siguiente trabajo tuvo como objetivo explicar la influencia que tiene el reporte de operaciones sospechosas en el sistema de prevención de lavado de activos, para la cual se utilizó una muestra (no probabilística), ...