Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021
Fecha
2022Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en
función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede Wiesse, donde pude
advertir que la unidad de inteligencia financiera puede disponer congelar
administrativamente los fondos financieros a personas naturales y jurídicas
investigadas por presuntamente cometer delito lavado de activos; lo cual
resulta de gran importancia para tramitar dichas investigaciones que por
circunstancias de riesgo es necesaria y urgente su aplicación, a efectos de
garantizar la protección de los recursos económicos y patrimoniales del Estado
Peruano.
Siendo desarrollado con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con
población del ministerio público especializado en lavado de activos – Sede
Wiesse, habiendo tenido como muestra a fiscales adjuntos adscritos a dicha
dependencia quienes absolvieron el pliego de preguntas, validadas por
profesionales expertos.
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