La unidad de inteligencia financiera y el delito de lavado de activos
Fecha
2017Metadatos
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La presente investigación es del tipo básico, con un enfoque cualitativo, de diseño
de teoría fundamentada y estudio de casos ; la cual se realizó con la finalidad de
poder atribuir de una autonomía legal , así como de funciones y atribuciones para
que la unidad de inteligencia financiera pueda cumplir con su rol Antilavado de
Activos ;así como que esta entidad debe realizar un informe de inteligencia adecuado
que sirva como fundamento jurídico para que el Ministerio Publico pueda concretar
sus acusaciones , además que sirva como medio probatorio en la etapa de
investigación. Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en presente
investigación, se aplicó la técnica de la entrevista, análisis de documentos, análisis
jurisprudencial y revisión de expedientes ; resultados que fueron destinados a la
comprobación de los supuestos jurídicos planteados al inicio de la investigación a
partir de la formulación del problema general y de los problemas específicos
específicos.
Colecciones
- Lima Norte [3845]