Las fases del delito de lavado de activos y su incidencia en la comercialización de drogas en el Callao, 2021

Abstract

El presente trabajo tiene como objetivo determinar cómo ocurre las fases del lavado de activos debido a la comercialización de drogas en el Callao 2021. Para ello, se realizó una investigación cuyo enfoque fue cualitativo, de tipo básico, de diseño de investigación no experimental, y de nivel teoría fundamentada. Para esta investigación se utilizó el análisis documental y entrevistas a 5 participantes (2 jueces y 3 abogados de la provincia constitucional del Callao). Como resultados se obtuvo que se identificó que la colocación en el lavado de activos repercutió en la comercialización de drogas en el Callao año 2021, y se entendió que la colocación sucede cuando se tiene dinero proveniente de algún delito. Además, se determinó que el ensombrecimiento del lavado de activos repercutió de forma significativa en la comercialización de drogas en el Callao 2021. Es decir, el ensombrecimiento oculta los bienes que están en el sistema económico. También, se investigó que la integración del lavado de activos influyó de forma efectiva en la comercialización de drogas en el Callao 2021, ya que es la fase en donde no se puede reconocer la procedencia del dinero. Se identificó que las fases del delito del lavado de activos influyen de forma significativa en la compra de drogas en el Callao 2021. Las fases del delito del lavado de activos influyen de forma significativa en la venta de drogas en el Callao 2021. Y que las fases del delito del lavado de activos influyen de forma conjunta con el consumo de drogas en el Callao 2021. Finalmente, se concluyó que las fases del lavado de activos debido a la comercialización de drogas en el Callao 2021 son 3: colocación, ensombrecimiento e integración.