Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas de bienes raíces en Los Olivos, 2017
Date
2018Metadata
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La presente tesis titulada “Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas
de bienes raíces en Los Olivos, 2017”, tiene como propósito la implementación de control
de riesgos en las empresas dedicadas al rubro inmobiliario en el Distrito de Los Olivos, 2017,
ya que en la actualidad no cuentan con mecanismos de prevención contra el lavado de
activos. Asimismo, la investigación surge en la necesidad de buscar respuestas a la
problemática planteada en relación al perjuicio que causa el lavado de activos en las
empresas del sector inmobiliario. En la realización o elaboración de la investigación, se
utiliza el muestreo no probabilístico ello en razón a que se analizaran los conceptos de los
discursos o de las entrevistas que se formularán. En ese sentido, a lo largo de la investigación
se emplea el enfoque cualitativo de tipo básica, la cual obedece al diseño de investigación
de la teoría fundamentada produciendo conceptos respecto a la información obtenida en el
campo. Cabe indicar que la conformación de la población y muestra de la presente
investigación será por 06 Magistrados de La Corte Superior de Justicia de Lima Norte y 03
Abogados Especialistas Penal Independientes de Lima Norte. Asimismo, se usó la técnica
de entrevista y el análisis documental. Llegando finalmente a la conclusión de que las
empresas de bienes raíces no cuentan con mecanismos de prevención siendo vulnerables
contra el blanqueo de capitales, de manera que la implementación de controles de riesgo
trabajaría en prevenir, detectar, controlar la probabilidad de que este tipo de delito logre
ingresar en la organización.
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- Lima Norte [3845]