Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas de bienes raíces en Los Olivos, 2017

Abstract

La presente tesis titulada “Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas de bienes raíces en Los Olivos, 2017”, tiene como propósito la implementación de control de riesgos en las empresas dedicadas al rubro inmobiliario en el Distrito de Los Olivos, 2017, ya que en la actualidad no cuentan con mecanismos de prevención contra el lavado de activos. Asimismo, la investigación surge en la necesidad de buscar respuestas a la problemática planteada en relación al perjuicio que causa el lavado de activos en las empresas del sector inmobiliario. En la realización o elaboración de la investigación, se utiliza el muestreo no probabilístico ello en razón a que se analizaran los conceptos de los discursos o de las entrevistas que se formularán. En ese sentido, a lo largo de la investigación se emplea el enfoque cualitativo de tipo básica, la cual obedece al diseño de investigación de la teoría fundamentada produciendo conceptos respecto a la información obtenida en el campo. Cabe indicar que la conformación de la población y muestra de la presente investigación será por 06 Magistrados de La Corte Superior de Justicia de Lima Norte y 03 Abogados Especialistas Penal Independientes de Lima Norte. Asimismo, se usó la técnica de entrevista y el análisis documental. Llegando finalmente a la conclusión de que las empresas de bienes raíces no cuentan con mecanismos de prevención siendo vulnerables contra el blanqueo de capitales, de manera que la implementación de controles de riesgo trabajaría en prevenir, detectar, controlar la probabilidad de que este tipo de delito logre ingresar en la organización.