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La unidad de inteligencia financiera y el delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación es del tipo básico, con un enfoque cualitativo, de diseño
de teoría fundamentada y estudio de casos ; la cual se realizó con la finalidad de
poder atribuir de una autonomía legal , así como de ...
El reporte de operaciones sospechosas en el sistema de prevención de lavado de activos en el Ministerio Público, 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
El siguiente trabajo tuvo como objetivo explicar la influencia que tiene el
reporte de operaciones sospechosas en el sistema de prevención de lavado
de activos, para la cual se utilizó una muestra (no probabilística), ...
Análisis del delito precedente como elemento objetivo en la determinación del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)
El presente trabajo de investigación está enfocado a determinar la importancia que tiene
el delito precedente en la determinación de los delitos de lavado de activos, analizar los
diferentes enfoques y concepciones ...
Acceso abierto