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Mostrando ítems 1-4 de 4
El intercambio de activos financieros virtuales como nueva modalidad delictiva en el lavado de activos, Lima 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
El trabajo de investigación se redactó con el objetivo de determinar como el
intercambio de activos financieros virtuales se configura como una nueva
modalidad delictiva en el lavado de activos, Lima 2021. Siguiendo ...
Acceso abierto
Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales del delito de lavado de activos y su relevancia dentro del caso de los cócteles, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
En el presente trabajo de investigación, el objetivo general fue determinar
los alcances del delito de Lavado de Activos tipificado en la Ley N.º 27765,
resaltando sus aspectos dogmáticos, jurisprudencia relevante y ...
Acceso abierto
Modificación del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1249 y la importancia del delito previo en lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo “Analizar de qué
manera la modificación del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1249
repercute en la importancia del delito previo en lavado de activos”; se usó ...
Acceso abierto
Extinción de dominio y la incidencia sobre el derecho de propiedad en los delitos de lavado de activos y TID
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación se titula Extinción de Dominio y la incidencia sobre el
Derecho de Propiedad en los delitos de lavado de activos y TID. Como objetivo
general tuvo: Analizar como la Extinción de Dominio incide ...
Acceso abierto