Listar Lima Norte por tema "Lavado de dinero - Aspectos legales - Perú"
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La pérdida de dominio aplicada para delitos de Lavado de Activos y corrupción en la Jurisdicción del Callao 2018-2019
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl trabajo de investigación se vinculó con la aplicación de la ley de pérdida y extinción de dominio, que en la actualidad no es eficiente, por la incorrecta aplicación, la cual no genera resultados óptimos a favor de ... -
Prohibición de regreso como instituto de imputación objetiva frente a imputaciones por lavado de activos, en Lima 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación analizó a la prohibición de regreso como instituto de imputación objetiva frente a imputaciones por lavado de activos, en Lima 2022. El objeto de estudio es examinar como la mínima participación ...