Listar Lima Norte por tema "Lavado de activos"
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Auditoría forense y el lavado de activos en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de estudio analizar de qué manera la auditoría forense se relaciona con el lavado de activos en empresas constructoras en San Martín de Porres, año 2019. Teniendo ... -
Control preventivo y lavado de activos en los hostales, San Martín de Porres 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEsta investigación ha tenido como objetivo determinar la relación que existe entre el control preventivo y el lavado de activos en los hostales de San Martín de Porres en el año 2021, con hipótesis general: “Existe una ... -
Peritaje contable y su efecto en el lavado de activos, Dirección de Investigación Criminal PNP Lima – 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEl estudio Peritaje contable y su efecto en el lavado de activos, Dirección de Investigación Criminal PNP Lima, tuvo por objetivo determinar el efecto del peritaje contable en el lavado de activos, contando con la base ... -
Peritaje contable y su influencia en la determinación de lavado de activos en aspectos financieros de la división de investigación criminalística (DIRINCRI) PNP en lima año 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)La presente investigación tuvo como objetivo Investigar cómo el peritaje contable influye en la determinación de lavado de activos en aspectos financieros de la división de investigación criminalística (DIRINCRI) PNP en ...